فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على مجموعة Aeza Group التي تتخذ من روسيا مقراً لها والكيانات التابعة لها بسبب تقديمها خدمات الاستضافة لمشغلي برامج الفدية ومطوري البرمجيات الخبيثة لسرقة المعلومات. ويعكس هذا الإجراء تحولاً استراتيجياً في التركيز التنظيمي العالمي من استهداف المهاجمين الأفراد إلى تفكيك شبكات الدعم الفني الخاصة بهم.
تشمل الأطراف الخاضعة للعقوبات مجموعة Aeza Group، وشركتها الواجهة في المملكة المتحدة Aeza International Ltd. وشركتين روسيتين تابعتين لها (Aeza Logistic LLC و Cloud Solutions LLC)، وأربعة مديرين تنفيذيين (الرئيس التنفيذي أرسيني بينزيف، والمدير يوري بوزويان، والمدير الفني فلاديمير جاست، والمدير إيغور كنيازيف)، ومحفظة عملات رقمية (TU4tDDFRvcKhAZAZ1jdihojmBWWZqvJhQnJ4F).
صرح برادلي ت. سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون بشكل كبير على خدمات الاستضافة المضادة للرصاص مثل مجموعة Aeza Group لشن هجمات طلب الفدية، وسرقة التكنولوجيا الأمريكية، وتسهيل أسواق المخدرات على الشبكة المظلمة. وستواصل وزارة الخزانة التعاون مع الشركاء الدوليين لكشف العقد الرئيسية في النظم الإجرامية.
يكشف التحليل الذي أجرته منصة تتبع البلوك تشين MistTrack أن المحفظة الخاضعة للعقوبات قد تلقت أكثر من $350,000 دولار أمريكي من عملة الدولار الأمريكي منذ عام 2023، مع معاملات مرتبطة بـ
- بورصات العملات الرقمية بما في ذلك Cryptomus و WhiteBIT
- الكيانات الخاضعة للجزاءات Garantex و Lumma مشغلي البرمجيات الخبيثة
- منصات السرقة كخدمة على تيليجرام
- عناوين سوق Blacksprut للشبكة المظلمة
وفرت مجموعة أيزا، التي يقع مقرها الرئيسي في سانت بطرسبرغ، البنية التحتية لـ
- سارقو المعلومات Lumma وMeduza يستهدفون قطاعي الدفاع والتكنولوجيا
- مجموعات برمجيات الفدية الخبيثة BianLian وRedLine
- شبكة بلاكسبروت لتوزيع الفنتانيل في بلاكسبروت
على الرغم من العقوبات، ظلت قناة أيزا على تيليجرام نشطة في 2 يوليو، حيث أعلنت عن نطاقات بديلة تم إنشاؤها بالتزامن مع إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
يشير إجراء الإنفاذ هذا إلى تركيز الجهات التنظيمية المتزايد على مقدمي الخدمات الذين يمكّنون الجريمة الإلكترونية من خلال الاستضافة وأدوات إخفاء الهوية وقنوات الدفع. لقد أصبح الامتثال لبروتوكولات "اعرف عميلك" / "اعرف عميلك" أمرًا ضروريًا لتجنب مخاطر العقوبات الثانوية.
ملاحظة: تحتفظ MistTrack، التي طورتها شركة SlowMist، بأكثر من 300 مليون عنوان وأكثر من 900,000 عنوان خطر لأمن البلوك تشين ومراقبة الامتثال.
