تسلط قضية حديثة تتعلق بموظف تقني في شركة محفظة رقمية تم احتجازه بسبب تورطه المزعوم في أنشطة المقامرة عبر الإنترنت الضوء على ثلاث نقاط قانونية مهمة لمحترفي Web3.
1. **المفهوم الخاطئ للحياد التقني**: يعتقد العديد من المطورين أن الترميز وحده يعفيهم من المسؤولية. ومع ذلك، فإن الممارسة القضائية الصينية تقيّم ما إذا كان العمل التقني يقدم "مساعدة كبيرة" للأنشطة الإجرامية، مثل تمكين المعاملات المجهولة أو تجاوز بروتوكولات "اعرف عميلك".
2. **الأمن الزائف في المنصات الصغيرة**: في حين أن البورصات الكبرى مثل Binance تحافظ على أنظمة الامتثال، فإن مشاريع Web3 الأصغر ذات العمليات اللامركزية غالبًا ما تفتقر إلى تدابير مكافحة غسيل الأموال، مما يجعلها أهدافًا رئيسية للإنفاذ بسبب سهولة الوصول إلى الموظفين المحليين في التحقيقات.
3. **نماذج العمل عن بُعد عالية المخاطر**: كثيراً ما تظهر على الوظائف الجذابة عن بُعد التي تدفع بالعملة المشفرة علامات حمراء بما في ذلك التسجيل في الخارج، والاتصالات القائمة على تطبيق تيليجرام، وغياب العقود الرسمية أو وثائق الامتثال.
**توصيات الامتثال**:
- التحقق من تسجيل المشروع في الولايات القضائية المنظمة
- الإصرار على عمليات تدقيق الرموز من طرف ثالث وأنظمة اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال
- توثيق التعليمات المشبوهة وتجنب الوحدات عالية الخطورة (الخلاطات وأدوات إخفاء الهوية)
- تضمين بنود المسؤولية في العقود فيما يتعلق بالتعامل مع الأموال/البيانات الشخصية
يؤكد الخبراء القانونيون على أنه على الرغم من أن التكنولوجيا في حد ذاتها ليست جنائية، إلا أن تطبيقها قد يترتب عليه مسؤولية بموجب تركيز الصين على التأثير المجتمعي الفعلي. يُنصح بإجراء مراجعات استباقية للامتثال لمحترفي Web3 الذين يتنقلون في هذا المشهد المتطور.
